Erfolgreiche Zusammenarbeit bei Krypto-Betrugsermittlung
Wir sind stolz darauf, dass wir eng mit dem United States Secret Service (USSS) bei einer umfassenden Untersuchung eines Krypto-Betrugsschemas zusammengearbeitet haben. Betrüger nutzten soziale Manipulationstechniken, um langsam Vertrauen bei den Opfern aufzubauen, eine Methode, die als „pig butchering“ bekannt ist. Diese gemeinsame Anstrengung führte zur größten Krypto-Beschlagnahme durch den USSS, mit einem Gesamtwert von etwa 225 Millionen Dollar.
Gezielte Betrügerische Netzwerke
Die USSS-Untersuchung richtete sich gegen raffinierte Betrugsnetzwerke, die Menschen in gefälschte Krypto-Investitionen locken. Opfer dieser „pig butchering“-Pläne werden allmählich ermutigt, immer mehr Einzahlungen zu tätigen, nur um letztendlich zu entdecken, dass ihre Gelder gestohlen wurden.
Fonds eingefroren und untersucht
Die betroffenen 225 Millionen Dollar wurden zunächst 2023 von Tether eingefroren, nachdem sie im Rahmen einer Untersuchung des Justizministeriums der Vereinigten Staaten mit „pig butchering“ in Verbindung gebracht wurden. Die gestohlenen Gelder waren mit den Konten der Täter bei einer nicht-Kraken zentralisierten Börse verbunden. Die Identifizierung der Opfer und die Rückgabe ihrer Gelder stellten eine Herausforderung dar, die umfangreiches Wissen über Blockchain-Analysen erforderte.
Intensive Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden
Im März 2024 schlossen wir uns mehreren Kryptowährungsbörsen in einem intensiven, einwöchigen Sprint der Strafverfolgungsbehörden an. Unsere Compliance- und Untersuchungsteams lieferten schnelle, Echtzeit-Reaktionen auf wichtige Informationsanfragen, und unsere rechtzeitige Bereitstellung von Transaktions- und Kontoinformationen war entscheidend bei der Identifizierung von fast 500 Opfern. Dies unterstützte den USSS direkt bei der Erlangung des Beschlagnahmungsbefehls für die beispiellose Konfiszierung von gestohlenen Geldern in Höhe von 225 Millionen Dollar.
Engagement für Sicherheit und Zusammenarbeit
Wir bleiben der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden verpflichtet, um das Kryptowährungsökosystem zu schützen. Unser schnelles Reaktionsvermögen und die akribische Buchführung spiegeln unser anhaltendes Engagement für Sicherheit, Transparenz und den Schutz unserer Kunden wider. Wir haben auch strenge Richtlinien und Verfahren, um die Privatsphäre der Kunden zu schützen, während wir bei rechtlicher Verpflichtung Daten bereitstellen.
Wir beteiligen uns aktiv an Bemühungen zur Identifizierung und Bekämpfung von Betrug, zur Unterstützung der Opferwiederherstellung und zur Aufrechterhaltung des Vertrauens in der Krypto-Community.
„Der Schutz der Kunden hat für uns höchste Priorität, und wir sind stolz darauf, die Bemühungen unterstützt zu haben, die zu dieser historischen Wiederherstellung gestohlener Gelder geführt haben. Unsere strengen Compliance-Praktiken, fortschrittlichen Sicherheitsprotokolle und Onchain-Ermittlungskapazitäten spiegeln unser tiefes Engagement für den Schutz von Kundenvermögen und den Erhalt des Vertrauens in Krypto wider. Wir werden weiterhin Betrug bekämpfen und sicherstellen, dass das Krypto-Ökosystem für alle Nutzer sicher bleibt“, sagte David Zacks, stellvertretender Chief Compliance Officer von Kraken.
Wenn Sie glauben, Opfer von Kryptowährungsbetrug zu sein, ermutigen wir Sie, Ihren Fall bei den örtlichen Behörden und beim FBI Internet Crime Complaint Center unter https://www.ic3.gov/ zu melden. Ihre schnelle Meldung kann helfen, zukünftige Betrugsfälle zu verhindern.
