17. Juni Warum der KYC-Prozess von Bitfinex den Goldstandard in der Krypto-Branche setzt
in Bildung
Würden Sie Geld an einen Fremden verleihen, der Sie völlig unerwartet per E-Mail kontaktiert?
Genau.
So sieht die Realität des Internets im Jahr 2025 aus. Täglich tätigen Sie Transaktionen mit Menschen, die Sie nie zuvor getroffen haben, aus allen Ecken der Welt. Viele davon sind legitim. Einige wissen jedoch genau, wie sie sich hinter falschen Informationen verstecken können.
Wie der Bitrace Crypto Crime Report 2025 aufzeigt, haben die verlustbedingten Schäden im Krypto-Bereich in diesem Jahr bereits über 502 Millionen Dollar überstiegen, wobei 63 % auf Hacks zurückzuführen sind und der Rest mit Phishing, Rug Pulls und Social Engineering verknüpft ist. Viele dieser Verbrechen haben eines gemeinsam: Sie nutzen schwache oder nicht vorhandene KYC-Prozesse auf Plattformen aus, wo Compliance keine Priorität hat.
Bei Bitfinex folgen wir nicht nur den globalen Compliance-Standards; wir setzen den Goldstandard. Unser KYC-Prozess ist darauf ausgelegt, die Nutzer zu schützen, Betrug zu verhindern und langfristigen Zugang zu einem reifenden Finanzsystem zu gewährleisten.
Bei Bitfinex wird jeder Fremde überprüft
KYC ist kein bürokratisches Hindernis. Es geht um Verantwortung. Ohne KYC können Kriminelle durch die Maschen rutschen und Einweg-Konten als Ausgangspunkte für Geldwäsche und Betrug verwenden.
Obwohl einige Plattformen mit „sofortigem Zugang“ oder „kein KYC erforderlich“ werben, ist die darunterliegende Realität oft ein höheres Risiko für die Nutzer und höhere Gewinne für ihre Bilanz. Wettbewerbe mit hohen Einsätzen, großzügige Boni und stark beworbene (oft nicht geprüfte) Listungen, kombiniert mit KYC-Prozessen, die Schnelligkeit über Gründlichkeit priorisieren, sind Teil des Strebens nach massiver Akquise.
Laut einer Studie der Blockchain-Analysefirma CypherTrace aus dem Jahr 2020 hatten im Jahr 2019 etwa 56 % der Krypto-Börsen überhaupt kein KYC. In diesem Jahr haben Kriminelle schätzungsweise 3,38 Milliarden Dollar in Bitcoin und anderen Kryptowährungen gewaschen.
Während viele Börsen eine schnelle Nutzerakquise und ein hohes Handelsvolumen um jeden Preis priorisieren, oft auf Kosten der Sicherheit, hat Bitfinex stets den Weg von Langlebigkeit, Transparenz und Compliance gewählt.
Würden Sie einer Bank vertrauen, die es jedem ermöglicht, Millionen zu transferieren, ohne zu überprüfen, wer sie sind? Wir auch nicht.
Jede glaubwürdige Finanzplattform, sei es eine Bank, ein Brokerage oder eine Krypto-Börse, erfordert eine Identitätsverifizierung. Dies ist die Norm bester Finanzpraktiken. Bei Bitfinex setzen wir denselben finanziellen Standard für eine Krypto-Börse.
So sieht ein starker KYC-Prozess aus
Der Prozess von Bitfinex ist klar strukturiert, aber bewusst gründlich:
- Basic Plus Verifizierung
Laden Sie einfach Ihren Ausweis hoch, bestätigen Sie Ihre Adresse und Telefonnummer und machen Sie ein kurzes Selfie.
Dies gewährt Ihnen Zugang zu Krypto-Einzahlungen, Abhebungen und Marktgeschäften. - Intermediate Verifizierung
Fügen Sie einen zweiten Ausweis, einen Nachweis über die Adresse und ein kurzes Finanzformular hinzu.
Perfekt, wenn Sie höhere Limits oder Margin-Trading freischalten möchten. - Vollständige Verifizierung
Fügen Sie einen Kontoauszug und einige zusätzliche Details hinzu.
Erforderlich, wenn Sie Fiat einzahlen oder abheben möchten.
Dies ist ein Onboarding auf Bankniveau, geschaffen für Nutzer, die auf einem Markt operieren, auf dem täglich Milliarden bewegt werden und wo Sicherheit nicht optional ist.
Denn genau wie jede glaubwürdige Finanzinstitution bieten wir keine fortschrittlichen Tools und globale Liquidität einfach so an, ohne zu prüfen, wer hinter dem Bildschirm steht.
Eine Plattform, die Profihändlern würdig ist
Registriert in den British Virgin Islands (BVI) und sich als die ursprüngliche Bitcoin-Börse verstehend, bedient Bitfinex seit 2012 professionelle Händler und Institutionen. Dieses Erbe basiert nicht auf Hype. Es basiert auf Vertrauen. Dies geschah, weil wir Sicherheit, Regulierung und Infrastruktur lange bevor es Branchenstandard wurde, ernst nahmen.
Heute hält Bitfinex etwa 403.000 BTC, was über 47 Milliarden Dollar wert ist, und macht es damit zur
On-Chain-Daten bestätigen die Anziehungskraft von Bitfinex für große Investoren, einschließlich eines $400 Millionen ETH-Transfers aus zwei inaktiven Wallets im Jahr 2024. Diese sind langfristige Akteure, die sich für Infrastruktur entscheiden, die für ernsthaftes Kapital ausgelegt ist.
Unser KYC-Prozess ist bewusst rigoros, nicht nur um die globalen regulatorischen Standards zu erfüllen, sondern auch um sicherzustellen, dass alle Kunden auf unserer Plattform geschützt sind. Unser KYC-Prozess wurde verfeinert, auditiert und auf Stresstests durchgeführt, um nicht nur das zu erfüllen, wo die Branche war, sondern auch, wo sie hingeht.
Und genau deshalb zieht Bitfinex weiterhin die ernsthaftesten Teilnehmer im Raum an, die langfristig denken und mit Bedacht handeln.
Vertrauen wird erarbeitet, nicht beschleunigt
Ein gründlicher KYC-Prozess ist ein Merkmal und eine hohe Messlatte, die wir stolz setzen. Der Grundstein für Vermögensbildung beginnt mit der Sicherheit der Vermögenswerte. In der Krypto-Welt, wie im Leben, sind die Dinge, die für die Ewigkeit gebaut werden, nie die einfachsten – sie sind einfach die wertvollsten.
Am Ende des Tages ist eine Plattform, die Ihre Identität ernst nimmt, viel wahrscheinlicher dazu bereit, auch Ihre Vermögenswerte ernst zu nehmen.
